+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Ответ по запросу следователя сотрудниками пдн направляется

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Большинству предпринимателей знакома официального вида бумага с гербом, предписывающая предоставить какие-либо документы или явиться для дачи объяснений. Какие бывают запросы и что делать бизнесу при их получении из правоохранительных органов? Они хотят убедиться в том, что конкретная компания не связана с обналичиванием или легализацией денежных средств или незаконной банковской деятельностью. Например, некоторые строительные организации используют в повседневной деятельности большой объем наличных, что связано с необходимостью выплачивать зарплаты рабочим. Легальность источника наличных и связь с черными банкирами — это как раз и интересует МВД.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Полномочия правоохранительных органов в настоящее время очень широки, поэтому отказ предоставить запрашиваемую информацию и необходимые документы может привести к обыску или выемке. При получении запроса из правоохранительных оранов рекомендуется проверить на всякий случай мотивировку запроса и способ, которым запрос был направлен в организацию.

Взаимодействие органов внутренних дел и налоговых органов при налоговом контроле

В условиях становления и развития рыночных отношений в Российской Федерации любая деятельность хозяйствующих субъектов, в том числе и физических лиц, должна находиться под усиленным государственным контролем и требует того же.

Целью контроля является прежде всего пресечение попыток уклонения субъектов экономической деятельности от налогообложения и получения неконтролируемых доходов.

Для получения и сбора информации о деятельности любого хозяйствующего субъекта правоохранительные органы используют не только официальные источники информации, полученные от налоговых органов, внебюджетных фондов, но и во множестве случаев направляют непосредственно запросы руководителям и главным бухгалтерам организаций, что является в большинстве случаев постоянным и часто встречающимся на практике. В связи с этим у руководителей возникают вопросы, в каком объеме они могут предоставлять информацию сотрудникам органов внутренних дел милиции о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, о его сотрудниках и многое другое.

Довольно часто запрашиваемая информация поступает из различных региональных ОВД России, ненадлежащим образом оформленные запросы, подписанные неуполномоченными лицами милиции, и т.

Возникают вопросы о соблюдении налоговой и коммерческой тайны организации, а также правомочности предоставления всего объема информации. Пример: В организацию, расположенную в г. Москве, поступил запрос Костромского ОВД, исполненный не на бланке ОВД, о лицах, работающих в организации предоставление их паспортных данных, занимаемой должности и размера заработной платы.

Запрос подписан заместителем начальника отдела ОВД по общественной безопасности без мотивации запрашиваемой информации. В данном случае у руководителя возникает вопрос, предоставлять ли информацию по таким запросам. Учитывая, что деятельность правоохранительных органов строится строго по территориальному принципу и направлениям деятельности их служб и регламентируется прежде всего Законом Российской Федерации от 18 апреля г.

Кроме того, сведения о сотрудниках любой организации не подлежат разглашению и имеют определенный порядок их передачи. Пример: Сотрудником органов внутренних дел представлен немотивированный запрос в организацию с требованием предоставить приказ о назначении на должность и об увольнении работника организации, а также сведения о его местонахождении, домашнем адресе, телефоне.

С руководителя отдела кадров по данному вопросу получено письменное объяснение. Статьей 87 Трудового кодекса Российской Федерации далее — ТК РФ установлен порядок хранения и использования персональных данных работников. Согласно требованиям данной статьи ТК РФ порядок хранения и использования персональных данных работников в организации устанавливается работодателем с соблюдением требований данного Кодекса. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами ст.

В данном примере представление немотивированного и подобного рода запроса является неправомерным. Кроме того, согласно п. Поступающие от органов внутренних дел милиции запросы по своей природе являются прежде всего документами, к оформлению которых также предъявляются определенные требования.

Как иной любой орган государственной власти, подразделения органов внутренних дел милиции имеют свои логотипы, надлежащим образом оформленные бланки определенной формы. Это могут быть формы подразделений криминальной милиции, милиции общественной безопасности, подразделений вневедомственной охраны и т.

Практически всегда любые запросы, поступающие из органов внутренних дел, должны быть вложены в конверты, на которых должен стоять штамп того либо иного подразделения милиции, иметь почтовые индексы отправки и поступления в почтовые отделения по месту нахождения организации.

На самом запросе в обязательном порядке должен быть проставлен исходящий номер и указана дата отправления запроса. Поскольку все запросы в той либо иной степени затрагивают финансово-хозяйственную деятельность самой организации либо ее партнеров, то предоставление ответов на них может повлиять на репутацию организации. Обладание коммерческой либо налоговой тайной партнеров может также повлечь и установленную законом ответственность руководителя организации, поскольку разглашение налоговой и коммерческой тайны преследуется в уголовном порядке.

Мотивировка поступающих запросов не должна содержать вольного трактования содержащихся в них требований. Пример: В адрес организации поступил запрос от заместителя руководителя районного органа внутренних дел с требованием представить годовые бухгалтерские отчеты за несколько лет.

Какие-либо ссылки на действующее законодательство в запросе отсутствовали. Согласно Закону Российской Федерации от 18 апреля г. В данном случае отсутствие мотивировки и необходимости предоставления годовых бухгалтерских отчетов может служить основанием для оставления поступившего запроса без ответа. Имеет место предоставление запросов непосредственно в любую организацию сотрудниками органов внутренних дел милиции.

Могут быть истребованы непосредственно копии с трудовых книжек сотрудников, декларации по налогам и многое другое. Как правило, в подобных случаях руководителю организации трудно принять решение о предоставлении запрашиваемой информации.

В случае поступления таких запросов необходимо позвонить лицу, которое запрашивает информацию, либо руководителю подразделения органов внутренних дел милиции. Во множестве случаев могут иметь место требования предоставить те либо иные сведения по телефону.

Данные требования могут поступать от различных должностных лиц, включая также участковых уполномоченных органов внутренних дел милиции. В данном случае никто не вправе запрашивать по телефону какую-либо информацию. Согласно п. Правовой режим информационных ресурсов определяется нормами, устанавливающими порядок документирования информации, право собственности на отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах, категорию информации по уровню доступа к ней и порядок правовой защиты информации.

Таким образом, поступающие запросы в организации от различных подразделений органов внутренних дел милиции с требованием о предоставлении информационных ресурсов организации являются собственностью организации и прежде всего могут предоставляться только в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление сведений по мотивированным запросам подразделениям органов внутренних дел может иметь место в случае проведения совместных выездных налоговых проверок предприятий, учреждений и организаций. При проведении проверок могут быть истребованы документы о финансово-хозяйственной деятельности организации, может производиться их ксерокопирование, выемка и изъятие. В настоящее время на подразделения органов внутренних дел возложены задачи по выявлению административных правонарушений.

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях далее — КоАП РФ содержится более составов административных правонарушений, в соответствии с которыми уполномоченные должностные лица органов внутренних дел имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях и выносить постановления о привлечении к административной ответственности.

Так, ст. Согласно ч. В данном случае может идти речь о том, что любое уполномоченное лицо органа внутренних дел может направить запрос в соответствующий территориальный орган внутренних дел для получения доказательств по делу об административном правонарушении.

Поручение либо запрос по делу об административном правонарушении подлежит исполнению не позднее чем в пятидневный срок со дня получения указанного поручения либо запроса ч. Как правило, в таких поручениях и запросах, что касается административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, содержатся требования о предоставлении соответствующих документов от юридических лиц и граждан.

В соответствии с ч. Пример: От территориального органа внутренних дел поступил запрос в организацию предоставить копию акта проверки уполномоченным банком работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций со ссылкой на ст. В подобного рода случаях руководитель организации обязан предоставить копию акта проверки, поскольку все должностные лица предприятий, учреждений и организаций обязаны соблюдать требования КоАП РФ. В случае непредставления копии акта руководитель организации может быть привлечен к административной ответственности за невыполнение требований об устранении нарушений действующего законодательства.

Кроме того, следует иметь в виду, что при поступлении сомнительных запросов по своему оформлению и содержанию, немотивированных запросов необходимо выяснить прежде всего их правомерность. Поэтому в настоящей статье будут освещены отдельные вопросы, как защитить организацию от несанкционированных и неправомерных запросов. Сбор и обработка информации правоохранительными органами милицией в системе государственного контроля. Сбор и обработка информации о деятельности предприятий, учреждений и организаций занимает главенствующее место в системе деятельности правоохранительных органов внутренних дел милиции , целью которых является выявление экономических субъектов, предпринимательская деятельность которых ведется с нарушением налогового законодательства, уклонением от уплаты налогов и сборов, а также неплатежей в государственные внебюджетные фонды Пенсионный фонд, фонды обязательного медицинского и социального страхования и т.

Правоохранительные органы осуществляют сбор и обработку информации об экономических субъектах, которые вызывают оперативный интерес, с целью пресечения экономических преступлений самостоятельно либо с непосредственным взаимодействием с вышеперечисленными органами, включая федеральные органы налоговой службы, и их территориальными подразделениями. Действующее законодательство Российской Федерации, прежде всего Закон Российской Федерации от 18 апреля г. Милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставлены, в частности, следующие права: — вызывать граждан и должностных лиц по делам и материалам, находящимся в производстве милиции; — получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них; — получать от должностных лиц и материально ответственных лиц сведения и объяснения по фактам нарушения законодательства; — получать безвозмездно от организаций и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения соответствующей информации.

Необходимо отметить, что использование сотрудниками органов внутренних дел милицией предоставленных им прав возможно только в целях исполнения обязанностей, возложенных на милицию Законом Российской Федерации от 18 апреля г.

Предоставление органам внутренних дел милиции информации федеральными органами налоговой службы. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта г. Данные Правила устанавливают порядок ведения единого государственного реестра налогоплательщиков в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения, возникающие при формировании и использовании информационных ресурсов.

Несомненно, данные Правила при формировании баз данных имеют существенное значение для осуществления налогового контроля не только за предприятиями, учреждениями, организациями, но и физическими лицами. В установленные ст. Следует отметить, что в настоящее время налоговые органы осуществляют регистрацию юридических лиц в соответствии с рядом принятых законодательных актов.

На основании законодательных актов осуществляется регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Территориальные подразделения федеральной налоговой службы осуществляют при регистрации лиц сбор и хранение не только уставных документов организаций, но и документов, содержащих сведения об учредителях организации и многое другое.

При поступлении мотивированного запроса от подразделений органов внутренних дел налоговый орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обязан предоставить запрашиваемую информацию. Правоохранительные органы милиции имеют право запрашивать объем необходимой им информации о хозяйствующих субъектах на безвозмездной основе. Таким образом, подразделения органов внутренних дел милиции могут использовать базы данных федеральных органов налоговой службы и ее территориальных подразделений.

В случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, должностные лица органов внутренних дел милиции проводят дознание и предварительное следствие по уголовным делам в сфере экономических преступлений.

Дознаватель и следователь используют предусмотренные УПК РФ права и производят необходимые следственные действия. В процессе проведения следственных мероприятий по уголовному делу производится сбор доказательств.

Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В порядке и в сроки, предусмотренные ст. При проведении необходимых мероприятий лицо — дознаватель, следователь, прокурор могут производить необходимые действия. Такими действиями могут быть не только истребование доказательств, требующих проверки, но и представление по соответствующим запросам вышеуказанных лиц всевозможного рода документов посредством направления запросов. Пример: Из районного УВД поступил запрос в организацию, подписанный начальником отдела дознания, о предоставлении подлинников договоров, заключенных с одним из предприятий.

В запросе сделаны ссылки на ст. Запрос представлен письменно руководителю организации дознавателем. В данном случае руководитель организации должен выяснить, по каким фактам истребуется доказательство и необходимость представления подлинников договоров. В данном случае, если возбуждено уголовное дело, дознаватель обязан представить постановление о производстве отдельного следственного действия, поскольку предоставление таких документов договоров является по запросу неправомерным.

При необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, должна производиться их выемка.

Выемка документов должна производиться в порядке, установленном ст. До начала производства выемки дознаватель обязан предъявить постановление о ее производстве, а в случаях, предусмотренных ч.

При производстве выемки документов, а в данном случае договоров, должны присутствовать понятые, а также лицо, в помещении которого производится выемка документов. При производстве выемки вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится выемка документов.

При производстве данного следственного действия в обязательном порядке должен быть составлен протокол в соответствии с требованиями ст. Согласно ст. В случае если при проведении мероприятий, а именно выездных налоговых проверок, предприятию, учреждению, организации причинен ущерб, убытки возмещаются за счет средств федерального бюджета в порядке, предусмотренном данным Кодексом и иными федеральными законами. Необходимо отметить, что контроль за деятельностью правоохранительных органов милиции обязаны осуществлять не только органы прокуратуры, но и вышестоящее в порядке подчиненности руководство.

Во всех случаях предприятие, учреждение, организация могут обратиться также в суд общей юрисдикции за возмещением причиненного ущерба, а в случаях, предусмотренных АПК РФ, в арбитражный суд по месту нахождения самой организации. Знание основ права и грамотное разрешение возникающих ситуаций смогут предотвратить наступление вредных последствий и исключить любые случаи обжалования действий должностных лиц органов внутренних дел милиции.

Возможность участия органов внутренних дел в выездных налоговых проверках определяется п. Пунктом 8 Инструкции установлено, что сотрудники органов внутренних дел принимают участие в выездных налоговых проверках на основании мотивированного запроса налогового органа, подписанного руководителем заместителем руководителя налогового органа.

Мотивированный запрос налогового органа об участии сотрудников органов внутренних дел в выездной повторной выездной налоговой проверке может быть направлен в орган внутренних дел как перед началом налоговой проверки, так и в процессе ее проведения.

Об ответе на запрос правоохранительных органов

Что это значит? Как следует из пункта 3 и 4 части 1 статьи 13 Закона "О полиции" органы полиции имеют право запрашивать и получать от организаций и иных лиц информацию и документы в связи: с расследуемыми уголовными делами; находящимися в производстве делами об административных правонарушениях; в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях КУСП. Также, по смыслу перечисленных положений закона, помимо номера материала проверки или возбужденного уголовного дела, по которым запрашиваются документы, органом полиции должны быть указаны факты, как запрошенные документы относятся к проводимой проверке или уголовному делу, находящемуся в их производстве. В таком запросе нет конкретного указания, почему вы должны представить документы. Вы вправе не предоставлять документы по такому запросу.

Как правильно реагировать на запрос правоохранительных органов

Полезная информация. Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться. Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться Прим. Произошли важные изменения в законодательстве. Актуальный материал от В соответствии с ч.

Проявление силовиками внимания к коммерческим организациям стало неотъемлемым атрибутом осуществления предпринимательской деятельности в современных российских политико-экономических реалиях. Сотрудники коммерческих организаций нередко оказываются вовлеченными в оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в рамках так называемой полицейской доследственной проверки, организованной в целях возбуждения уголовных дел экономической направленности.

Технологии права

Денис, какие, на Ваш вгляд, самые распространенные уголовные риски для компаний? Последний тренд — это налоги.

Правовой журнал «Legal Insight»

В условиях становления и развития рыночных отношений в Российской Федерации любая деятельность хозяйствующих субъектов, в том числе и физических лиц, должна находиться под усиленным государственным контролем и требует того же. Целью контроля является прежде всего пресечение попыток уклонения субъектов экономической деятельности от налогообложения и получения неконтролируемых доходов. Для получения и сбора информации о деятельности любого хозяйствующего субъекта правоохранительные органы используют не только официальные источники информации, полученные от налоговых органов, внебюджетных фондов, но и во множестве случаев направляют непосредственно запросы руководителям и главным бухгалтерам организаций, что является в большинстве случаев постоянным и часто встречающимся на практике. В связи с этим у руководителей возникают вопросы, в каком объеме они могут предоставлять информацию сотрудникам органов внутренних дел милиции о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, о его сотрудниках и многое другое.

Форум доступен по адресам: Police-Russia. Справка Пользователи Календарь Все разделы прочитаны. Доброго времени суток, Незарегистрированный.

Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться

Обратились в данную фирму, чтобы внести изменения в устав с последующим получением алкогольной лицензии. Если снова понадобится помощь юристов, то обращусь, не задумываясь в данную компанию, потому что здесь работают настоящие профессионалы своего дела. Мы рады, что в нашем городе есть такие специалисты, к которым всегда можно обратиться. Выражаем благодарность Группе компаний АВАЛЬ за квалифицированную юридическую помощь в сфере саморегулирования, в частности сопровождения документарной проверки. Специалисты компании ответили на все интересующие меня вопросы, все разъяснили. За что огромное спасибо. Все сделано оперативно, профессионально, качественно.

Что делать, если из полиции (УЭБ и ПК) пришёл запрос на предоставление документов компании?

УСЛУГИ НОТАРИУСА в любое время. ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ:защитят Ваши ОБЬЕКТЫ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,в частности:ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ,ИЗОБРЕТЕНИЯ,ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ,ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ,ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА - ЛИТЕРАТУРНЫЕ,НАУЧНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ и многое иное.

АРБИТРАЖНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ:процедура БАНКРОТСТВА или ЛИКВИДАЦИИ субъектов предпринимательской деятельности любой формы собственности требует присутствия АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ,- надежных и профессиональных.

Страница 3- Поручения дознавателя и следователя УУП и ПДН. или поручение должно направляться в ПДН по месту жительства несовершеннолетнего? на что сослаться можно? Отрицательный ответ- это тоже ответ. .. Что мешает следователю направить запрос в другой город.

Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов

Я собираюсь переехать в Минск, по договору арендовать квартиру и официально устроиться на работу. Помогите пожалуйста, что мне необходимо для этого сделать, какие разрешения необходимы и как их оформить. Могут ли нас выселить с квартиры из служебного помещения??.

Представитель - юрист в каждом районе Московской области. На этом сайте сделайте предварительную запись на прием к юристу - изложите вопрос. Юрист укажет место встречи и примет в назначенное время.

Задать вопрос юристу адвокату Таранова Татьяна Витальевна. Нужно заявлять о несостоятельности и оспаривать сделки в деле о банкротстве. Обратитесь в юридическую консультацию за помощью, так как могут возникнуть рабочие моменты, которые потребуется решать оперативно.

Снижение кредиторской и дебиторской задолженности предприятия Представление адвокатом Ваших интересов на стороне как истца, так и ответчика. Возможно представление Ваших интересов без участия непосредственно Вас в судебном процессе Полное судебное сопровождение дела в общих и экономических судах Республики Беларусь от возбуждения (подача иска или отзыва (возражения) на иск, расчет штрафных санкций по договору или законодательству) до исполнения (сопровождение исполнительного производства, обжалование действий (бездействия) судебного исполнителя) по гражданским, семейным, трудовым, хозяйственным и иным спорам, по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Квалифицированная защита Ваших прав и представление Ваших интересов во всех государственных органах, организациях всех форм собственности в рамках административных процедур, трудовых правоотношений, получения Вами разрешений, лицензий, вида на жительство, отсрочки от армии и по иным вопросам.

Оказывает на высшем уровне услуги по урегулированию споров как в досудебном, так и в судебном порядке. Ведущий юрист, уверенно находит пути разрешения споров сложных ситуациях по всем вопросам.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ✅КРИК ДУШИ СЛЕДОВАТЕЛЯ МВД (Современная система / служба в правоохранительных органах)
Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Полина

    Об этом не может быть и речи.